本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●被担保人名称：美克投资集团有限公司

　　●公司为控股股东美克投资集团有限公司10,000万元人民币贷款提供担保，累计为其提供担保金额为29,000万元人民币。

　　●本次担保没有反担保；

　　●公司无对外逾期担保。

　　公司为控股股东美克投资集团有限公司(以下简称\"美克集团\")10,000万元人民币贷款提供担保，担保期限：自合同签订之日起两年有效。

　　上述担保事项已经公司第五届董事会第三十一次会议、2014年第二次临时股东大会审议通过，详见2014年2月28日、2014年3月19日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　被担保人：美克投资集团有限公司

　　注册地址：乌鲁木齐市北京南路506号

　　注册资本：20,000万元人民币

　　法定代表人：冯东明

　　经营范围：高新技术的开发，企业策划，工业农业的项目投资，环境艺术的设计，咨询服务。货物和技术的进出口自营和代理业务。

　　美克集团成立于1993年，为公司控股股东。截至2013年12月31日，该公司总资产10,211,816,223.18元，负债总额为6,836,437,359.73元，净资产3,375,378,863.45元，2013年实现净利润115,969,990.43元。

　　三、担保内容

　　公司为美克集团在银行申请的10,000万元人民币贷款提供担保，担保方式：保证担保，担保期限：自合同签订之日起两年有效，具体贷款事项由贷款方向银行申请，经审批后办理担保手续。本次担保没有反担保。

　　公司董事会认为，公司控股股东美克集团长期支持公司的发展，为公司经营发展提供资金支持，为促进双方良性发展，同意公司为美克集团提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币58,000万元，美元383.77万元,担保的总额按照各借款主体记账汇率折算为人民币60,302.62万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的22.27%，其中，对控股子公司担保金额为人民币9,000万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的3.32%，无对外逾期担保。

　　1、美克国际[-2.13%]家具股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议；

　　2、美克国际家具股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议。

　　二○一四年七月二十五日